+7 (499) 653-60-72 Доб. 448Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 773Санкт-Петербург и область

Налоговая ссылается на фирмы однодневки что делать

Налоговая ссылается на фирмы однодневки что делать

Проявлять должную осмотрительность при выборе поставщиков все давно уже привыкли. Но, оказывается, у налоговиков возникают сомнения в добропорядочности не только поставщиков, но и покупателей. Как правило, налоговики проверяют их наряду с поставщиками на предмет схем ухода от налогообложения. То есть при наличии проблемных поставщиков проблемный покупатель является лишним подтверждением недобросовестности самой проверяемой организации.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Проявлять должную осмотрительность при выборе поставщиков все давно уже привыкли.

Почему число фирм-однодневок сократилось до исторического минимума

Блокировка счета банком всегда неожиданна и неприятна. Все причины блокировок известны. Как обезопасить себя от заморозки счета и что делать, если все же это произошло, предлагаю обсудить.

Такая самодеятельность незаконна. И противоречит налоговому кодексу. Если вы столкнулись с этим — готовьте обращение на имя руководителя инспекции и направляйте копию руководителю вышестоящего налогового органа — в УФНС.

По своим основаниям налоговая может заблокировать счет компании, злоупотребляющей налоговой оптимизацией. Понимая, что жаловаться она вряд ли будет, опасаясь выездной проверки. Знайте, что это незаконно. Это один из методов давления. Вас понуждают сдать уточненную налоговую декларацию и добровольно доплатить налоги.

Если вы — агрессивный оптимизатор или замечены в связях с фирмами — однодневками, вам стоит оценить свои риски в части последствий выездной налоговой проверки и принять решение — жаловаться на действия инспекции в вышестоящей инстанции, идти в суд или все же сдать уточненную декларацию.

Нередки случаи, когда заблокированная сумма на счете существенно выше, чем долг по налогам. В этом случае напишите в ИФНС заявление об отмене приостановки по счетам в размере излишне заблокированной суммы. Инспекция в течение двух дней должна направить в банк предписание, уточняющее сумму взыскания.

Разблокировка счета производится не позднее одного дня, следующего за днем получения ФНС квитанций, деклараций или документов, подтверждающих факт уплаты всех налоговых долгов. Для проверки расчетного счета компании на наличие блокировки существует сервис ФНС.

Вот он. Блокировку придется снимать. Эта новая норма. Еще одна проблема. Если у банка отозвали лицензию, ограничение по счету тоже снять очень проблематично.

И значит, открыть счета в других банках тоже. Можно ли обойти блокировку и снять деньги с замороженного счета? Нет, нельзя. Вы не сможете распоряжаться средствами до снятия блокировки. Если блокировка не на всю сумму, то остатком вы можете пользоваться по своему усмотрению.

Процедура простая. Снятие ограничений — это несверхсложный процесс, как утверждают отдельные специалисты, желающие подзаработать на вашей проблеме.

Узнайте номер и дату решения ФНС. Срок восстановления операций по счету зависит от ваших ответных действий. В налоговом кодексе они вполне разумные.

Если действовать оперативно, не упираться и не тянуть время, проблему можно решить быстро и с минимальными потерями. Когда будет погашен долг и оплачены штрафы — вы сможете свободно распоряжаться своим счетом. Надо знать, что абсолютно все операции клиентов находятся на контроле службы финансового мониторинга банка.

Если ваши действия вдруг покажутся банку странными или возникнет подозрение, что вы занимаетесь незаконными операциями — банк заблокирует ваш счет. И ваша задача — документально доказать банку, что ваши операции законны.

Даже если вы понимаете, что к финансированию терроризма вы не имеете никакого отношения, — воздействие этого закона вы уж точно ощущаете на себе. В виде банковского контроля.

Ссылаясь именно на этот закон, банки вторгаются в нашу личную жизнь, запрашивая сведения о законности поступлений на счет, обоснованности платежей и снятия наличности. Все банки встроены в российскую систему финансового контроля, которым рулит Росфинмониторинг. И обязаны оперативно реагировать и пресекать подозрительные операции своих клиентов, контролировать финансовые потоки и предотвращать незаконные схемы.

Для этого каждый банк разрабатывает свою систему внутреннего контроля, создает специальную службу, назначает ответственных лиц, внедряет электронную систему реагирования на банковские операции, в которой определяет их критерии, приводящих к блокировке счетов и карт.

Эта информация закрытая. К ней допущен ограниченный круг банковского персонала. В общем, как банк решил — так и будет. Банкиры, находясь в растерянности от массовых наездов клиентов и в страхе перед Центробанком и Росфинмониторингом, обратились в Центробанк за разъяснением- какие операции считать подозрительными и какие документы докажут законность транзакций.

Но от Центробанка разъяснений не последовало — Набиуллина напомнила о свободе договора банка с клиентом. Видимо, тотальная расчистка банков продолжится. Все банковские операции анализируются автоматически и фиксируются сомнительные операции. Что попало под подозрение- анализируют эксперты — финмониторы банка.

От их грамотности, квалификации, профессионализма тоже зависит немало. Должностные лица держатся за свои места. Их контролеры- Центробанк и Росфинмониторинг — особо не церемонятся. Какие признаки сомнительны, какие клиенты подозрительны — истина известна ограниченному кругу лиц.

О них делюсь с вами. Шаг 1. Выдохните, успокойтесь и не паникуйте. Не стоит возмущаться и призывать сотрудников банка к соблюдению прав клиента. С этого момента ваши права никому не интересны, презумпция невиновности не работает, вы под подозрением.

Забудьте, что клиент всегда прав. Чем крупнее банк, тем менее вы ему интересны как клиент, даже финансово-состоятельный. Шаг 2. В каждом банке разные алгоритмы действий, но одно общее — сначала блокируют, а разбираются потом.

В одних банках вам разъяснят по телефону, какие оправдательные документы вам следует представить, другие — пришлют перечень по электронной почте или выложат в личный кабинет.

К важным банкам придется придти в отделение. Злиться и раздражаться на менеджера клиентского отдела не стоит.

Он на что не влияет, озвучивает вам вопросы банковских финмониторов, принимает и передает документы. Спецы службы контроля банка непосредственно с вами общаться не будут.

Это запрещено. Шаг 3. Советую действовать незамедлительно — собрать затребованные документы и передать их строго по описи, с указанием даты и подписи сотрудника, их получившего. Экземпляр описи заберите себе.

Если представленных документов будет недостаточно, будьте готовы подвезти недостающие. Бывает, что заморозка связана с недоразумением. В этом случае с разблокировкой счета банк тянуть не будет. Какие документы могут запросить?

Банк решает сам — какие оправдательные документы у вас затребовать. Это его право. Грозить судом — бесполезно. Они на стороне банков. И таких споров — масса. Суды считают, что банк вправе решать — что подозрительно, а что нет.

Банк осуществляет финансовый контроль, закон в выборе способов и мер его не ограничивает. Поэтому спорить бесполезно. И расстраиваться тоже.

Конечно, неприятно и несправедливо. Но таковы российские реалии, лучше выполнить, чем спорить напрасно. Поэтому лучше не теряйте силы и время. Чем быстрее вы представите документы, тем скорее банк займется рассмотрением вашей заявки на разблокировку. Контролируйте срок Если вы представили все запрошенные документы, подтверждающие легальность деятельности и законность операции — банк обязан восстановить обслуживание.

Средний срок блокировки счета ,5 месяца. Клиентоориентированный банк решит вопрос побыстрее — за 1, недели это вполне реально.

Дружелюбному банку достаточно дней. Если срок разблокировки затянулся — начинайте наседать. Трясите всех — звоните в колл-центр, в клиентский отдел, пишите письма в личном кабинете, по электронной почте по всем банковским адресам, которые найдете, по почте отправляйте.

Пусть раздражаются. Но на ваши заявления реагировать банк обязан. Станьте надоедой — пусть разбираются быстрее — и вы отстанете.

Безопасность и «однодневки» — вещи несовместимые

Блокировка счета банком всегда неожиданна и неприятна. Все причины блокировок известны. Как обезопасить себя от заморозки счета и что делать, если все же это произошло, предлагаю обсудить. Такая самодеятельность незаконна. И противоречит налоговому кодексу. Если вы столкнулись с этим — готовьте обращение на имя руководителя инспекции и направляйте копию руководителю вышестоящего налогового органа — в УФНС.

Необычное направление налоговых проверок — «недобросовестный покупатель»

С июня года начинается новый виток развития отношений государства и фирм-однодневок. Федеральная налоговая служба подготовила письмо о доказывании необоснованной налоговой выгоды. Этот документ должен сильно изменить подход налоговиков к сбору и анализу доказательств, отстаиванию в судах решений о начислении налогов. Инспекторам даются новые рекомендации о том, как установить взаимозависимость участников схемы, нереальность операций, создание формального документооборота. В документе особо указано, что протокол допроса гендиректора или учредителей фирмы-однодневки не может служить единственным основанием для вывода о получении компанией необоснованной налоговой выгоды.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Что делать, если налоговая обвинила Вас в обнале?

С года ставка НДС выросла с 18 до 20 процентов. Но об этом как раз все знают.

Главное Документы Эксперты.

Теперь налоговики будут пристальнее следить за компаниями, которые обращаются за юридической помощью. Федеральная налоговая служба сочла обращение к юристам во время проверки одним из признаков фиктивной деятельности компании или предпринимателя. В письме ФНС перечисляет случаи, когда налоговые декларации можно считать недостоверными, а компании или предпринимателей — нарушителями. Среди них:.

Как отыграть однодневки?

Представитель ведомства подтвердил эти данные и уточнил, что это наиболее низкий показатель за всю современную историю. Число таких фирм упало в году почти до тыс. Два года назад на начало года их было порядка 1,6 млн, то есть основной результат борьбы государства с однодневками сказался в последние три года. В году ФНС, как следует из ее данных, насчитала 1,2 млн фиктивных компаний, в начале этого года — ,2 тыс.

Константин Сасов, ведущий юрист юридической компании "Пепеляев Групп", к. Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займется чисткой сараев — прямым своим делом, — разруха исчезнет сама собой".

Проблемы с налоговой стали появляться по сделкам с покупателями: статья от налогового инспектора

Налоговики часто подозревают компании, работающие с большим количеством контрагентов, в получении необоснованной выгоды за счет использования фирм-однодневок. Избежать доначислений и снизить налоговые риски можно, если проявить осторожность в выборе поставщиков и собрать доказательную базу по реальности сделок. Такой подход используется довольно широко, он позволяет чиновникам без лишних трудозатрат взыскать деньги не только с тех, кто действительно уходит от налогов, но и с законопослушных налогоплательщиков. Рассмотрим возможные способы защиты компании в таких ситуациях. Чтобы свести к минимуму претензии налоговиков, необходимо разработать и утвердить регламент проверки поставщиков.

ФНС рассказала, с какими компаниями нельзя работать

Налоговые органы Свердловской области отказались принимать более 4 тыс. В ведомстве объясняют, что таким образом борются с фирмами-однодневками. В региональном бизнес-сообществе настаивают на незаконности действий фискальной службы и утверждают, что это приведет к коллапсу на рынке. Эксперты считают, что решить проблему можно обращением в суды. По его данным, сейчас в регионе не принято более 4 тыс. По словам господина Артюха, предпринимателям от налоговых органов поступают уведомления об отказах, которые объясняются некорректным определением основных идентификаторов индивидуального налогового номера и кода постановки на учет. В налоговой инспекции предпринимателям якобы объясняют, что таким методом выявляют фирмы-однодневки.

Под признаками фирм-однодневок налоговые органы понимают то, что фирмы Налоговый орган ссылался на следующее: первичные учетные Федерации не позволяет сделать вывод, что налогоплательщик.

Допрос в налоговой с адвокатом — признак фирмы-однодневки

В России традиционно сложилось так, что налоговые споры по обвинениям в использовании фирм-однодневок — едва ли не самые изнурительные, сложные и запутанные. Процент выигранных налогоплательщиками судебных дел в таких ситуациях также относительно невелик.

Как ей это удалось, читайте в статье. Посмотрите, как его составить, что должно быть в документе, и на что обратить внимание, чтобы снизить риски претензий налоговиков. При искажении цены налоговики вправе доначислить налог на прибыль и НДС, увеличив выручку продавца или уменьшив расходы покупателя. В них есть выгодные позиции, как для налогоплательщика, так и для контролеров.

Что же такое фирма — однодневка, чем грозит обнаружение связей с ней со стороны налогового органа и как, по возможности, обезопасить себя от нежелательных последствий? С точки зрения налоговой инспекции, фирма-однодневка — это фирма, созданная на определенное время или для совершения определенной сделки, она не осуществляет реальной предпринимательской деятельности, не обладает фактической самостоятельностью и единственной целью ее создания является налоговая экономия, уклонение от уплаты налогов и получений необоснованной налоговой выгоды третьими лицами. Само по себе получение налоговой выгоды законом не воспрещается.

Зачем тратить деньги на новое платье для ответственного мероприятия, если можно купить его, аккуратно носить весь вечер, а утром прицепить этикетку, где была, и вернуть обратно в магазин? Сплошная экономия! Но только не для бизнеса.

Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца. Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца. С фирмой-однодневкой рискует столкнуться практически любая компания, не слишком внимательно выбирающая контрагента. Отношения с такой фирмой чреваты целым рядом рисков: хозяйственных, налоговых и даже уголовных.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Допрос в налоговой. Что делать, когда налоговая вызывает директора бизнеса на ковер? Проверка ФНС.
Комментарии 8
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Мстислав

    Если коротко говоря, то все эти ограничения в связи с ВП по Украине гражданам страны дают дырку от бублика, а правительству перспективу доворовать все окончательно. Если частные предприятия из за военного положения становится уже собственностью страны, то тут то Порошенко все и перепишет на себя и своих дружков!

  2. sondmilguai

    А если таких как я минимум 100 человек в день?

  3. Януарий

    На одну зарплату Два налога? А не слишком ли это? Ведь каждый законно работающий в Европе уже оплатил налог здесь, И. ! Не маленький, хочу Вам сказать!

  4. roireapimo

    В 2009 году получал два штрафа по 255 гривен!Звонил владельцу авто,на что получил ответ,что на машине ездит человек 5 и я отвечать не буду!Сказал,что поеду и подам на угон,жду до вечера.И что вы думаете )),16-00 у меня на карте 510 грн!

  5. Злата

    Stas FedorkoСлышал о каком-то «благидійний внесок 8500. Что-то знаете об этом?

  6. Сергей

    Раньше я заезжал во временном ввозе по консульском учету)

  7. cadatungcan

    Касательно взяток автор явно НИХРЕНАШЕНЬКИ не понимает в предпринимательстве особенно в мелком бизнесмен дает взятку из-за желания НЕ конкурировать, он плохой . Если ты торговый магнат, глава местного газпрома, или нефтяник-босс с миллиардным оборотом ты можешь торговать как хочешь, по честному, по грязному, НО если ты мелкий торговец с 2 местами на рынке и тебе говорят: либо роди на каждый носок по сертификату, либо конфискуем ВСЕ, либо договоримся и месяц торгуй . Выбор либо быть честным , т.е. закрыть лавочку и идти на завод работать, либо быть злом и играть по общим правилам. Законы по части бизнеса в этой стране писали бывшие бандиты, это было по меркам истории совсем недавно.

  8. lynliawar

    Здесь был Вася)